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证券代码：002376           证券简称：新北洋           公告编号：2022-072债券代码：128083           债券简称：新北转债             山东新北洋信息技术股份有限公司        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。   山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议决定于 2023 年 1 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况司章程》的规定。   现场会议时间：2023 年 1 月 11 日 14:30；   网络投票时间：2023 年 1 月 11 日；   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。     （1）截至 2023 年 1 月 3 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。     （3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。     二、会议审议事项：总额     根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。     本次股东大会审议的议案 1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。     议案 1 为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。     三、提案编码     表一：2023 年第一次临时股东大会提案编码表提案编码                     提案名称                  备注                                           该列打勾的栏目                                             可以投票非累积投票提案                                          作为投票对象的                                          子议案数：（6）        二级子议案 04：拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本        的比例及拟用于回购的资金总额        提案 2：关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜        的议案  四、会议登记办法：委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。收到邮戳为准）。  联 系 人：荣     波  联系电话：0631－5675777  传     真：0631－5680499  电子邮箱：snbc@newbeiyang.com  地     址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号  邮     编：264203  五、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）  六、备查文件  第七届董事会第十二次会议决议。  特此公告。                        山东新北洋信息技术股份有限公司董事会     附件一：                     参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。见。     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序—15:00。三、通过互联网投票系统的投票程序服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。   附件二：                        授权委托书  兹全权委托         先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。                                          备注    同   反   弃                                                意   对   权提案编码                提案名称                                         该列打勾                                         的栏目可                                          以投票非累积投票提案                                         作为投票对象的子议案数：                                         （6）          二级子议案 04：拟回购股份的种类、用途、数量、占          公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额          提案 2：关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回          购相关事宜的议案  委托人姓名或名称（签章）：              委托人证件号码：  委托人持股数：                    委托人股东账户号码：  受托人姓名：                     受托人证件号码：  受托人（签名）：                   委托日期：   年   月 日  备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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关键词： 新北洋: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知