2023年3月17日，法槌落定。厦门市海沧区人民法院依法对一企业实际控制人管某等人涉嫌非法吸收公众存款和洗钱的案件作出判决。

经了解，该企业以入股分红或加盟营业为幌子，通过召开发布会、品鉴会等形式招揽顾客、发展会员，并承诺高额回报，向社会不特定对象159人吸收资金1362.26万元，出金1601.52万元，资金缺口239.26万元，并利用他人个人银行帐户安排持卡人支付会员分红等款项，涉及非法吸收公众存款犯罪，破坏金融管理秩序。

【资料图】

金融行业领域乱象

危害群众“钱袋子”

影响社会安全稳定

也易成黑恶滋生土壤

扫黑除恶 治乱创安

海沧区这么做

01

层层压实工作责任

2022年9月起，海沧区全力推进金融放贷领域专项整治，依法打击整治“套路贷”、非法集资、非法放贷、暴力催收等违法乱象。区金融办牵头制定整治工作实施方案，成立区金融行业领域整治工作领导小组，广泛发动群众，组织联合整治。

▲全区统一部署专项整治工作

02

整治突出问题隐患

截至6月20日，摸排辖区企业819家，查处企业名称和经营范围中含私募基金等字眼却未在中基协备案的企业214家，发现并处置涉嫌非法集资风险企业5家。排查规避虚拟货币交易风险线索2条。查处并整改未取得相关审批、从事金融信息服务业务的金融企业1家。

▲联合走访排查相关企业

▲联合约谈涉事企业、人员

03

提升公众防范意识

组织街道、社区、金融机构开展防范非法集资、养老诈骗宣传活动19次，发放宣传册7000余册，通过全城公交、地铁共12000台移动电视和旅游景区及辖区59家银行全覆盖播放宣传教育视频。

▲6月份启动防范非法集资宣传月活动

▲通过移动电视进行宣传

▲在天竺山组织普法集市

▲开展普法问答有奖游戏

04

建设宣传教育基地

在辖区银行网点、社区、服务中心等11处设置了防范非法集资宣传教育基地，其中2个社区、2个银行网点获得市级防范非法集资宣传教育示范社区（点），群众有了更多学习了解防范知识的窗口。

▲非法集资宣传教育示范点

接下来，海沧区将持续发起金融领域整治强大攻势，依法打击违法犯罪及黑恶问题，全力维护经济金融安全和社会安全稳定。

金融放贷行业乱象举报方式

海沧区金融办举报电话：0592-6056290

举报邮箱：hcczj@haicang.gov.cn

来信地址：海沧区滨湖北路9号（海沧区政府主楼1327室收）。

涉黑涉恶线索举报方式

一、举报电话

1.0592-110

2.0592-2262190（厦门市公安局）

3.0592-6051750（海沧公安分局）

二、举报电子邮箱

厦门市：xmgasaoheichue@sohu.com

海沧区：hcqshce@163.com

三、举报信邮寄地址

厦门市：厦门市扫黑除恶斗争领导小组办公室（厦门市思明区谊爱路286号，厦门市公安局刑侦支队大楼）

海沧区：厦门市海沧区扫黑除恶斗争领导小组办公室（厦门市海沧区兴港路1997号，厦门市公安局新大楼）

举报党员干部涉黑涉恶腐败和充当“保护伞”请拔打举报电话12388。

举报黑恶势力违法犯罪

根据有关法律法规规定最高重奖10万元

6月5日-6月30日

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（来源：今日海沧）

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